محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو با ایلنا درباره معارفه حساب های بانکی بی هویت اعتراف داشت: عنوان بی هویت برای این دسته از حساب ها متین نیست و به این شمار ها اصطلاحا احصائیه های اجاره ای گفته می شود چراکه بانک ها براساس قوانین و مقررات بخاطر بازگشایی هر حسابی مراحل احراز هویت را عمل می دهند.
وی افزود: عده ای بخاطر اجرا سوء استفاده های مورد دید خویشتن از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف اجتماع مانند کارتن خواب ها استفاده می کنند و با سوء مصرف از هویت آنها نسبت بوسیله افتتاح احصائیه اقدام می کنند. این افراد یک بار در بانک حضرت پیدا می نرم و پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص گشادن می شود و این روال کاملا قانونی بوسیله انجام می رسد.
دستیار امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی ادامه قسط: پس از آن اختیار حساب را به فردی که عزم سوء استعمال از این حساب را دارد می دهد و مبلغی هم بوسیله ازای آن اخذ می یواش. می توان گوناگون سوء استفاده ها را از این حساب بانکی داشت. یک بخشی از سوء استعمال از این حساب های بانکی فرار مالیاتی است و پاره دیگر مربوط بوسیله مباحث پولشویی، سوء استعمال های مالی، ی و می شود.
دهقان دهنوی درباره نحوه شناسایی این شمار های اجاره ای گفت: شناسایی این حساب های اجاره ای دشوار است و تا زمانی که از آن حساب تخلفی آشکار نشود شایان شناسایی نخواهد وجود چراکه خوش نویسی عرفی خود را طی کرده است. بخاطر شهید وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد موسسه امور مالیاتی تشخیص می دهد که باید صاحب احصائیه مالیات بپردازد و معمولا تیمار مالیات این حساب ها میلیاردی است. از قانون کد ملی صاحب شمار وارسی های تک نیاز انجام می شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد مراحل دیگری از وارسی ها صورت می گیرد. در حروف این بررسی ها تماشایی آن هستیم که فدایی از این احصائیه های بانکی با گردش پشته متعلق بوسیله کارتن خواب ها است.
وی با بیان اینکه بعضا دیده شده که در شمار افراد بی بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده گذاری شده است و گشت مالی آن شمار هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب احصائیه ندارد، ادامه انصاف: کسی که شمار خود را اجاره داده است بوسیله لحاظ عرفی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد هم دیده شده است. مالیات این شمار ها میلیاردی است و آن انحصاری که حساب خود را دربست داده است چنانچه صد سال غصه تو زندان باشد نمی تواند مالیات آن را تسویه کند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه انصاف: همچنین انفراد که حساب اجاره کرده است مرتکب دو تخلف شده ابتدا اینکه فعالیت مالی خود را داخل مسیر مکنون و نسبت بوسیله پولشویی اقدام کرده که تیمار جریمه های مالی وزین و بی آرامی مجازات کیفری دارد و دوم اینکه کاربرد از حساب ویژگی دیگر هم شامل گوشمالی کیفری می شود.
وی افزود: عده ای بخاطر اجرا سوء استفاده های مورد دید خویشتن از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف اجتماع مانند کارتن خواب ها استفاده می کنند و با سوء مصرف از هویت آنها نسبت بوسیله افتتاح احصائیه اقدام می کنند. این افراد یک بار در بانک حضرت پیدا می نرم و پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص گشادن می شود و این روال کاملا قانونی بوسیله انجام می رسد.
دستیار امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی ادامه قسط: پس از آن اختیار حساب را به فردی که عزم سوء استعمال از این حساب را دارد می دهد و مبلغی هم بوسیله ازای آن اخذ می یواش. می توان گوناگون سوء استفاده ها را از این حساب بانکی داشت. یک بخشی از سوء استعمال از این حساب های بانکی فرار مالیاتی است و پاره دیگر مربوط بوسیله مباحث پولشویی، سوء استعمال های مالی، ی و می شود.
دهقان دهنوی درباره نحوه شناسایی این شمار های اجاره ای گفت: شناسایی این حساب های اجاره ای دشوار است و تا زمانی که از آن حساب تخلفی آشکار نشود شایان شناسایی نخواهد وجود چراکه خوش نویسی عرفی خود را طی کرده است. بخاطر شهید وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد موسسه امور مالیاتی تشخیص می دهد که باید صاحب احصائیه مالیات بپردازد و معمولا تیمار مالیات این حساب ها میلیاردی است. از قانون کد ملی صاحب شمار وارسی های تک نیاز انجام می شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد مراحل دیگری از وارسی ها صورت می گیرد. در حروف این بررسی ها تماشایی آن هستیم که فدایی از این احصائیه های بانکی با گردش پشته متعلق بوسیله کارتن خواب ها است.
وی با بیان اینکه بعضا دیده شده که در شمار افراد بی بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده گذاری شده است و گشت مالی آن شمار هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب احصائیه ندارد، ادامه انصاف: کسی که شمار خود را اجاره داده است بوسیله لحاظ عرفی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد هم دیده شده است. مالیات این شمار ها میلیاردی است و آن انحصاری که حساب خود را دربست داده است چنانچه صد سال غصه تو زندان باشد نمی تواند مالیات آن را تسویه کند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه انصاف: همچنین انفراد که حساب اجاره کرده است مرتکب دو تخلف شده ابتدا اینکه فعالیت مالی خود را داخل مسیر مکنون و نسبت بوسیله پولشویی اقدام کرده که تیمار جریمه های مالی وزین و بی آرامی مجازات کیفری دارد و دوم اینکه کاربرد از حساب ویژگی دیگر هم شامل گوشمالی کیفری می شود.
سرحد شلمچه تا اطلاع ثانوی بسته شد
فناوری نمره رهرو پیاده خودرو کارایی کافی ندارد
زاهدی: وزیر بهداشت مستنداتش درباره معامله صندلی در برخی دانشگاه ها را عرضه کند
حساب ,های ,ها ,بوسیله ,شمار ,سوء ,این حساب ,است و ,می شود ,های اجاره ,خود را
درباره این سایت